ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ : ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୩୦୮୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ED ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକାରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଆରାମଦାୟକ ପାଲି ହିଲ୍ ବାସଭବନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ରିଲାଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ଥାଣେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, କାଞ୍ଚିପୁରମ ଓ ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନେକ ଜମି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପର ୪୦ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।
ଇଡିର ତଦନ୍ତ ଦୁଇଟି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ – ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାଟି ୨୦୧୭ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ RHFL ରେ ପ୍ରାୟ ୨୯୬୫ କୋଟି ଏବଂ RCFL ରେ ୨୦୪୫ କୋଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କରିଥିଲା। ଏହି ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବାକି ପଡ଼ିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।
କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ: କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଲ୍ଲଂଘନ: ଅନେକ ଋଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ: କିଛି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ବଳ ଋଣଗ୍ରହୀତା: ଅନେକ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏପରି କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତି: ଋଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଇଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଇଡି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଓ ଠକେଇମୂଳକ ଋଣ ବଜାୟ ରଖିବା ସମେତ ମୋଟ ୧୩୬୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହୋଇଥିବାରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
